董事(含獨立董事)選任過程及結果
- 本公司董事席次為 5 至 9 人，任期 3 年，由股東會於董事候選人名單中選任，連選得連任。
- 董事席次中，獨立董事人數不得少於 3 人且不得低於董事總數之五分之一。
- 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及提名、選任方式，依證券主管機關相關規定辦理。
- 董事選舉採候選人提名制度，受理方式及公告事項，依公司法第192-1條及證交法規定辦理。
- 選舉採單記名累積投票制：每股投票權數等同應選董事人數，得集中或分配予一人或多人。
- 獨立董事與非獨立董事併行選舉，分別計算當選名額。
| 職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 選任日期 | 任期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任職務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉一郎 | 104.06.23 | 113.09.20 | 3 年 | 逢甲大學電子工程學系學士 力銘科技 副總經理 國碁電子 研發經理 |
本公司 總經理 威力揚（滁州）法定代表人 |
| 董事 | 陳進祥 | 105.06.29 | 113.09.20 | 3 年 | 逢甲大學電子工程學系學士 新加坡商美連閥門配件 技術業務經理 |
博克聯合有限公司 負責人 |
| 董事 | 蔡坤樟 | 113.07.15 | 113.09.20 | 3 年 | 逢甲大學企業管理學系學士 裕益汽車直營部 部長 |
威力揚（滁州）監事 |
| 董事 | 許正家 | 104.06.23 | 113.09.20 | 3 年 | 成功大學電機工程學系學士 力銘科技 研發處長 |
威力揚（滁州）董事 |
| 董事 | 李中華 (福力暘公司代表人) |
113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 | 交通大學控制工程學系學士 威力暘電子 副總經理 工業技術研究院 軟體工程師 |
威力揚（滁州）董事 |
| 獨立董事 | 梁從主 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 | 美國密蘇里大學電機系博士 成功大學電機資訊學院副院長 可成科技 董事 |
成功大學電機系特聘教授 可成科技 獨立董事 |
| 獨立董事 | 童鈞彥 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 | 大同大學材料工程系博士 WaferSafe Inc. 業務副總經理 |
— |
| 獨立董事 | 黃正國 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 | 交通大學 EMBA 碩士 撼動國際有限公司 總經理 |
韓商泰思電子 台灣分公司 總經理 |
| 獨立董事 | 賴盈君 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 | 中華大學財務管理學系學士 億而得微電子 財會主管 |
億而得微電子 行政管理處協理 |
功能性委員會
審計委員會
- 本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
- 本委員會之召集人對外代表審計委員會。
- 本委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任，其中過半數成員應為獨立董事。
- 本委員會成員之任期與董事會屆期相同。
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 賴盈君 | 主席 | 主席 |
| 獨立董事 | 梁從主 | 成員 | 成員 |
| 獨立董事 | 童鈞彥 | 成員 | 成員 |
| 獨立董事 | 黃正國 | 成員 | 成員 |
永續發展委員會
為實踐本公司永續發展目標，並強化永續治理，本公司於114年5月於董事會轄下成立「永續發展委員會」，每年至少召開一次，並向董事會報告。委員會負責推動環境永續(E)、社會責任(S)、公司治理(G)三大永續議題。
永續發展委員會職權與成員- 公司永續發展政策、年度計畫及策略等制定、推動及強化。
- 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
- 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
114年度永續發展委員會開會共計 2 次，運作情形如下：
| 成員 | 姓名 | 實際出席次數 | 實際出席率 | 職稱 | 專業領域進修 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 劉一郎 | 2 | 100% | 董事長 總經理 |
1. 永續報導之有效內部控制 2. 碳定價對企業營運的影響 |
| 委員 | 許正家 | 2 | 100% | 董事 副總經理 |
1. 永續報導之有效內部控制 2. 碳定價對企業營運的影響 3. ESG的川普效應與永續治理 |
| 委員 | 李中華 | 2 | 100% | 法人董事代表人 副總經理 |
1.「年報編製」相關ESG永續政策法令 2. 董事會如何確保企業永續經營-從人才之發掘與培養談起 3. ESG的川普效應與永續治理 |
| 委員 | 劉亭妤 (115.3.3新任) |
-- | -- | 總經理室 策略與永續發展專案經理 |
1.台灣產業永續發展協會ESG中階管理師證照 2.IPAS 淨零碳規劃管理師初級能力鑑定 3.台灣金融研訓院 永續金融專業人才培訓結業 4.台大風險中心 淨零青年學院結業 |