董事(含獨立董事)選任過程及結果
- 本公司董事席次為 5 至 9 人，任期 3 年，由股東會於董事候選人名單中選任，連選得連任。
- 董事席次中，獨立董事人數不得少於 3 人且不得低於董事總數之五分之一。
- 獨立董事之專業資格、持股、兼職限制及提名、選任方式，依證券主管機關相關規定辦理。
- 董事選舉採候選人提名制度，受理方式及公告事項，依公司法第192-1條及證交法規定辦理。
- 選舉採單記名累積投票制：每股投票權數等同應選董事人數，得集中或分配予一人或多人。
- 獨立董事與非獨立董事併行選舉，分別計算當選名額。
| 職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 選任日期 | 任期 | 主要經（學）歷 | 目前兼任職務 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 劉一郎 | 104.06.23 | 113.09.20 | 3 年 |
逢甲大學電子工程學系學士 力銘科技 副總經理 國碁電子 研發經理 |
本公司 總經理 威力揚（滁州）法定代表人 |
| 董事 | 陳進祥 | 105.06.29 | 113.09.20 | 3 年 |
逢甲大學電子工程學系學士 新加坡商美連閥門配件 技術／業務經理 |
博克聯合有限公司 負責人 |
| 董事 | 蔡坤樟 | 113.07.15 | 113.09.20 | 3 年 |
逢甲大學企業管理學系學士 裕益汽車南區直營課 課長 裕益汽車直營部 部長 |
威力揚（滁州）監事 |
| 董事 | 許正家 | 104.06.23 | 113.09.20 | 3 年 |
成功大學電機工程學系學士 力銘科技 研發處長 國碁電子 研發副理 |
威力揚（滁州）董事 |
| 董事 | 福力暘公司（代表人：李中華） | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 |
交通大學控制工程學系學士 威力暘電子 副總經理 鼎威研發 研發工程經理 工業技術研究院 軟體工程師 |
威力揚（滁州）董事 |
| 獨立董事 | 梁從主 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 |
美國密蘇里大學電機系博士 成功大學電機資訊學院副院長 通嘉科技 獨立董事 光鋐科技 董事 可成科技 董事 偉訓科技 獨立董事 |
成功大學電機系特聘教授 工程科技推展中心副主任 可成科技 獨立董事 通嘉科技 顧問 |
| 獨立董事 | 童鈞彥 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 |
大同大學材料工程系博士 WaferSafe Inc. 業務副總經理 美環能 營運副總經理 璟茂科技 副總經理 和喬科技 製造工程部主任 |
— |
| 獨立董事 | 黃正國 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 |
交通大學 EMBA 碩士 撼動國際有限公司 總經理 博磊科技 業務經理 聯測科技 設備課長 矽成積體電路 工程師 |
韓商泰思電子 台灣分公司 總經理 |
| 獨立董事 | 賴盈君 | 113.09.20 | 113.09.20 | 3 年 |
中華大學財務管理學系學士 億而得微電子 行政管理處協理兼任財會主管、公司治理主管 正文科技 資深管理師 |
億而得微電子 行政管理處協理 |
審計委員會
- 本委員會由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，且至少一人應具備會計或財務專長。
- 本委員會之召集人對外代表審計委員會。
- 本委員會獨立董事之任期為三年，連選得連任；因故解任，致人數不足者，應於最近一次股東會補選；如獨立董事全數解任，應於事實發生日起六十日內召開臨時股東會補選。
薪資報酬委員會
- 本委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任，其中過半數成員應為獨立董事。
- 本委員會成員之任期與董事會屆期相同。
- 成員因故解任致人數不足三人者，應於三個月內召開董事會補行委任；如無足夠獨立董事，可先委任非獨立董事，並於補選完成後調整。
| 職稱 | 姓名 | 審計委員會 | 薪資報酬委員會 |
|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 賴盈君 | 主席 | 主席 |
| 獨立董事 | 梁從主 | 成員 | 成員 |
| 獨立董事 | 童鈞彥 | 成員 | 成員 |
| 獨立董事 | 黃正國 | 成員 | 成員 |