公司治理運作情形

• 組織圖

• 重要規章

1. 董事會及股東會相關辦法
   董事會議事規範
   股東會議事規則
2. 功能性委員會相關辦法
   審計委員會組織規程
   薪資報酬委員會組織規程
   永續發展委員會組織規程
3. 公司治理相關辦法
   道德行為準則
   誠信經營守則
   誠信經營作業程序及行為指南
   公司治理實務守則
4. 其他重要規章
   取得或處分資產處理程序
   背書保證作業程序
   資金貸與他人作業程序
   關係人交易管理辦法
   內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法
   

• 防範內線交易措施

1. 本公司於114年1月15日以 E-mail 方式通知所有內部人庫藏股買回期間，及113年度財務報告公告前之封閉期間，避免內部人誤觸該規範。
2. 本公司於114年4月21日以 E-mail 方式通知所有內部人114年第1季財務報告公告前之封閉期間，避免內部人誤觸該規範。
3. 本公司於 114 年7月18日以 E-mail 方式通知所有內部人114年第2季財務報告公告前之封閉期間，避免內部人誤觸該規範。
4. 本公司於114.8.12員工說明會中以影片公開宣導防範內線交易。

 

• 獨立董事與稽核主管及會計師溝通情形

     (一)獨立董事與內部稽核主管溝通情形：

1. 稽核主管每月透過電子郵件方式將上月稽核報告傳送給各獨立董事並作必要之溝通。
2. 獨立董事們在審計委員會與內部稽核主管溝通及互動之重要內容並記錄於審計委員會議事錄中。
3. 其他：如遇發生重大異常事項，或獨立董事、內部稽核主管及會計師認為有必要獨立溝通之事宜，可以不定期隨時召開會議溝通。

日期	溝通方式	與內部稽核主管溝通事項	溝通結果
114.03.04	第一屆第三次審計委員會議	113年第4季內部稽核作業執行情形及結果。 113年度內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。 113年度會計師專案審查內部控制制度有效性考核及內部控制制度聲明書。	獨立董事對會議內容表達同意，無異議通過。
114.05.08	第一屆第四次審計委員會議	114年第1季內部稽核作業執行情形及結果。	獨立董事對報告內容表達同意。
114.08.07	第一屆第六次審計委員會議	114年第2季內部稽核作業執行情形及結果。	獨立董事對報告內容表達同意。

 

     (二)獨立董事與會計師溝通情形：

1. 本公司簽證會計師透過列席審計委員會與座談會方式，報113年度財務報告查核結果和關鍵查核事項及最新法令等，與1141年第2季財務報告核閱結果及最新法令等，並就公司財務及業務狀況與獨立董事們進行溝通。
2. 獨立董事、內部稽核主管與會計師至少每年舉行一次座談會，會計師與獨立董事進行溝通與意見交流，如遇重大異常事項時得隨時召集會議。

日期	溝通方式	與簽證會計師溝通事項溝通事項	溝通結果
114.03.04	獨立董事、稽核主管與會計師座談會	會計師報告113年度財務報告查核結果和關鍵查核事項及最新法令等。	獨立董事對報告內容表達同意，無意見。
114.08.07	獨立董事、稽核主管與會計師座談會	會計師報告114年第2季財務報告核閱結果及最新法令等。	獨立董事對報告內容表達同意，無意見。